国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）行动福筑元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）2020年非公然荒行股票和2021年向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐交易统造手段》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统造和行使的囚禁条件（2022年修订）》《深圳证券往还所创业板股票上市规定》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司范例运作》及《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第13号——保荐交易》等功令规矩和范例性文献的划定，对元力股份本次行使眼前闲置召募资金举办现金统造事项举办了留意核查活性碳，核查情状如下：

　　经中国证券监视统造委员会证监许可〔2020〕973号文准许，公司2020年非公然荒行百姓币日常股（A股）65,103,168股，刊行价值为每股百姓币13.57元，召募资金总额为百姓币883,449,989.76元，扣除刊行用度23,596,699.11元后，本质召募资金净额为百姓币859,853,290.65元。上述召募资金已齐备存放于召募资金专户统造，仍然华兴管帐师事件所（奇特日常共同）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资呈文》完美电竞完美电竞。

　　经中国证券监视统造委员会证监许可〔2021〕2713号文准许完美电竞，公司2021年向不特定对象刊行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值百姓币100元，召募资金总额为百姓币900,000,000元，扣除刊行用度14,721,698.11元后，本质召募资金净额为885,278,301.89元。上述召募资金已齐备存放于召募资金专户统造，仍然华兴管帐师事件所（奇特日常共同）审验，并出具华兴验字[2021]号《验资呈文》。

　　按照公司披露的《非公然荒行A股股票预案》，公司本次公然荒行股票召募资金投资项目及召募资金行使准备如下：

　　注：截至2024年6月30日，公司2020年非公然荒行股票召募资金余额为27,509.14万元（含利钱收入）。

　　按照《福筑元力活性炭股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金投资项目及召募资金行使准备如下：

　　注：截至2024年6月30日，公司2021年向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金余额为95,334.53万元（含利钱收入）。

　　为进步召募资金行使效果，合理应用闲置召募资金，正在确保不影响召募资金项目装备和行使、召募资金安闲的情状下，公司拟合理应用眼前闲置召募资金举办现金统造，推广公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将遵从划定庄苛职掌危险，拟行使眼前闲置召募资金用于添置安闲性高、滚动性好、危险低或可让与活性碳、可提前支取的保本型理物业物，蕴涵但不限于构造性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等完美电竞。投资产物不消于质押，不消于以证券投资为主意的投资手脚。

　　截至2024年6月30日，公司2020年非公然荒行股票召募资金余额27,509.14万元（含利钱收入），2021年向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金余额95,334.53万元（含利钱收入），尚未行使的召募资金合计122,843.67万元（含利钱收入）。公司拟按照募投项目装备开展及资金情状，对尚未行使的闲置召募资金举办现金统造，自董事会决议通过之日起12个月内有用。

　　公司将遵从《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚禁条件》《深圳证券往还所创业板股票上市规定》及《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号—创业板上市公司范例运作》等闭系规矩和范例性文献的条件，实时奉行消息披露职守，不会变相蜕变召募资金用处。

　　公司本次准备行使眼前闲置召募资金举办现金统造，是正在确保公司召募资金投资项目所需资金和保障召募资金安闲的条件下实行的，不会影响公司平时资金平常周转需乞降召募资金投资项主意平常运行，也不会影响公司主生意务的平常成长。与此同时，对眼前闲置的召募资金合时举办现金统造，能得到必定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　假使公司拟投资安闲性高、滚动性好、危险低或可让与、可提前支取的保本型理物业物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，并不扫除该项投资收益受到墟市震撼的影响。

　　（1）公司将庄苛遵从《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚禁条件》《深圳证券往还所创业板股票上市规定》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号—创业板上市公司范例运作》以及《召募资金统造轨造》等相闭划定处分闭系现金统造交易。

　　（2）公司将庄苛效力留意投资规则筛选投资对象，闭键拣选名誉好、范畴大、有本领保护资金安闲的刊行主体所刊行的产物。

　　（3）公司财政部闭系职员将实时了解和跟踪投资产物的投向、项目开展情状，如评估挖掘存正在恐怕影响公司资金安闲的风陡峭素，将实时接纳相应保全要领，职掌理财危险。

　　（4）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金行使情状举办监视与检讨，需要时能够延聘专业机构举办审计。公司内部审计机构肩负对产物举办周密检讨，并按照严谨性规则，合理地估计各项投资恐怕的危险与收益，向公司董事会审计委员会按期呈文。

　　公司第五届董事会第二十四次聚会审议通过《闭于行使眼前闲置召募资金举办现金统造的议案》，悉数董事相似许可公司行使眼前闲置的召募资金举办现金统造，自本次董事会决议通过之日起12个月内有用。

　　公司第五届监事会第十七次聚会审核通过了《闭于行使眼前闲置召募资金举办现金统造的议案》。监事会以为：公司正在确保不影响召募资金项目装备和行使、召募资金安闲的情状下对眼前闲置召募资金合时举办现金统造，不会影响公司平时资金平常周转需乞降召募资金项主意平常运行，也不会影响公司主生意务的平常成长，而且能够进步召募资金行使效果，得到必定的投资收益。本次行使眼前闲置召募资金举办现金统造及决议步骤合适《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚禁条件》、《深圳证券往还所创业板股票上市规定》及《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号—创业板上市公司范例运作》等闭系划定的条件，不存正在蜕变召募资金用处和损害股东优点的景况。因而，许可公司行使眼前闲置召募资金举办现金统造完美电竞，自第五届董事会第二十四次聚会审议通过之日起12个月内有用。

　　经核查，保荐机构以为：元力股份行使眼前闲置召募资金举办现金统造事项已按照《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚禁条件》《深圳证券往还所创业板股票上市规定》《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号—创业板上市公司范例运作》等闭系功令规矩的条件成立了闭系的内部职掌轨造以职掌投资危险，并奉行了相应的内部决议步骤。保荐机构对本次公司行使眼前闲置召募资金举办现金统造事项无贰言。

　　（本页无正文，为《国金证券股份有限公司闭于福筑元力活性炭股份有限公司行使眼前闲置召募资金举办现金统造的核查主见》之签章页）元力股份：国金证券关于福筑元力活性炭股份有限公司利用且则闲置召募资本实行完美电竞现金统治的核查偏见